加密貨幣常見的 7 種詐騙手法！新手別踩的幣圈詐騙陷阱
▲ 這些小交易所，很可能「只能入金、不能出金」。
避免假交易所詐騙的方法
要避免的方式很簡單，就是盡可能的「只在大型交易所交易」；像是全世界最大的交易所幣安、明星代言的新興交易所 FTX，或是台灣有立案的交易所 MAX 等等，會是較安全的選擇。
延伸詐騙：正規交易所的假客服
當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時，很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你，說要幫你一對一解決問題。
詐騙手法二、空投、送禮、抽獎騙局
避免詐騙空投的方式
另一種常見的錢包騙局
詐騙手法三、假網紅騙局（或真網紅詐騙）
幣圈的氛圍是相對依賴社群的，有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆，這是真的。
過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用（包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧！），然後要求追蹤者打幣到指定帳號，想當然爾有非常多人上當受騙。
避免假網紅詐騙的方法
詐騙手法四、假錢包詐騙
在加密貨幣世界裡，有時你會想要把錢存到不同的錢包 App 保管。
避免假錢包詐騙的方式
請務必務必確定在官網上下載錢包 App，有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣（完全複製），因此請一定要從網址確定下載位址，或是從官方 Twitter 或 Facebook（最好要有藍勾勾驗證）找到下載連結。
詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙
ICO 意思是 Initial Coin Offering，類似股票 IPO 一樣，表示要發一個新的幣。
假的 ICO，會吸引投資人籌資購買一個新興的幣，並且宣稱未來會漲到多少多少；這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書（但就算是做得很精良的，也不一定就可靠）。
有些 ICO 不一定是詐騙，但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨，建議還是先不要挑戰 ICO 這個領域。
光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難，而且 ICO 往往缺乏監管與審核，導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場，投資人不可不慎。
詐騙手法六、OTC 場外交易詐騙
還有另一種方式，就是 OTC 場外交易，意思是不在交易所內交易，在第三方平台購買加密貨幣，對方再把幣打給你的方式。由於加密貨幣是去中心化的，因此這類交易也算常見。
避免 OTC 詐騙的方法
這類 OTC 詐騙其實跟網拍詐騙是很類似的，就是拿了錢不給幣之類的手法。如果看到在奇怪的地方（如臉書社團）兜售加密貨幣，就要小心是詐騙，如果對方開的行情又遠低於市價，就更要謹慎。（明明在交易所按幾下就可以賣更好的價錢，幹嘛還大費周章的跟你交易？）
詐騙手法七、各式各樣的假項目
避免加密貨幣詐騙的幾個原則
只使用知名的服務
但是最根本的方式，還是儘量只使用知名的服務，在幣圈，連知名的交易所都不見得 100% 安全了，因此這點風險意識是一定要有的。
只從官方管道獲得訊息或載點
要留意盜版 App、盜版錢包、盜版 NFT、盜版客服人員…假使你使用幣安的服務，就只加入從幣安官網找到的社群連結，下載 App 也從幣安官網找到連結，不要從網路上下載來路不明的檔案。
不要過度貪心
來到幣圈，說不要貪心是有點不切實際了…但至少，聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣，心裡至少要有點警覺。
以上，其實幣圈的詐騙手段超級多，而且還越來越精緻（連盜用歐巴馬官方 Twitter 都有了），因此請無時無刻留意各種風險，小心再小心，才可以在幣圈世界裡少走一點冤枉路。
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加密货币骗局 BitConnect 之创办人据传在印度被警方正式列为罪犯
Satish Kumbhani。来源：a video screenshot, Kalkine Media / YouTube
名誉扫地的加密货币骗局 BitConnect 的创办人 Satish Kumbhani 所面对的法律困境仍在持续当中 — 在一名律师告诉执法当局他由于 Kumbhani 和其他人所执行的一系列诈骗而被骗走近 220 枚比特币 (价值 520 万美元) 后，印度警方已对 Kumbhani 所犯的罪行做下正式的官方记录。
据《印度快报》报导，印度西部马哈拉施特拉邦 (the state of Maharashtra) 浦那市 (the city of Pune) 的警方已对一起涉嫌加密货币欺诈的案件展开调查，并已对 Kumbhani 的罪行做下正式记录 — 该男子此前因策划高达 24 亿美元的国际庞氏骗局而在美国法院被起诉，而目前正在接受联邦调查局的调查。
据《福布斯印度》(Forbes India) 的报导，周二在浦那市警方的网络警察局登记了该案的第一份讯息报告 (FIR/ First Information Report)，其中列出了 BitConnect 的创办人和其他六人。
申诉人声称，他在 2016 年至 2021 年期间除了将 166 枚 BTC 的回报用来转投资在被控 7 人所建立的加密货币诈骗平台之外，还被骗了 54 枚比特币。当局目前正在调查同一嫌疑人是否透过同样的方法诈骗了其他人。
去年 2 月，美国司法部 (DoJ/ Department USDT安全嗎？ of Justice) 指控自称是该骗局“亚洲领袖”的 Kumbhani 涉嫌误导全球投资者并骗取他们约 24 亿美元的资金。该诈骗者被控设立庞氏骗局等罪名，最高总刑罚最高可达 70 年监禁。美国证券交易委员会 (SEC/ US Securities and Exchange Commission) 一直无法找到 Kumbhani。
BitConnect 于 2016 年 2 月大张旗鼓地推出，且受益于 2018 年初崩盘前的几波最大的牛市浪潮。它自称是一个加密货币借贷平台，让用户可以将比特币与名为 bitconnect coin (BCC) 的本地代币做交易，并承诺巨额的交易付款。
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