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bboyjoshi35 發表於 2021-2-23 10:25 PM

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本帖最後由 bboyjoshi35 於 2021-2-23 11:28 PM 編輯

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購買或出售比特幣前必須了解的 8 個加密貨幣常見問題 | JPEX 比特幣交易所

如果你想通過挖礦獲得比特幣,你需要使用高端礦機,下載挖礦軟件並填寫你的虛擬貨幣錢包地址。 成功挖出比特幣後,系統會將比特幣存入您的錢包; 如果您想通過OTC購買比特幣,您只需要向賣家提供一個地址,以便賣家將比特幣發送給您。 這個交易過程不需要任何銀行分行代碼、國家代碼、身份認證等信息,也不需要第三方(通常是銀行)來幫助處理交易。 這種點對點交易模型就是所謂的去中心化。 但是,由於虛擬貨幣的發展,只有金額特別高的交易才會選擇通過OTC交易買賣比特幣。

1.虛擬貨幣世界是怎樣誕生的?我該如何進行比特幣買賣?

On September 15, 2008, the collapse of Lehman Brothers triggered the US financial crisis, and its impact spread rapidly around the world. On October 31 of the same year, Satoshi Nakamoto published the white paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” in a secret cryptography discussion group, bringing the concept of Bitcoin and virtual currency to reality for the first time. World.

2. 什麼是KYC?

無論在台灣、香港或其他大部分國家,都需要加密貨幣交易所為用戶完成KYC(Know Your Customer)認證,也就是為用户完成「身分認證」。KYC為各國法律規定,目的是為了避免用户借加密貨幣交易所來進行洗黑錢或其他不法用途。其身分認證通常會要求用戶提供身分證正反面、大頭照、護照及住址證明等個人資料。如果用户對個人資訊使用存有疑問,可以在上傳證件的照片之前,打上「僅供(公司名稱)註冊用」的浮水印以減少資料被不法使用的機會。

3. 什麼是買賣單交易帳簿 (Order Book)?

如果您有交易股票的話,相信對交易帳簿不會陌生。Order Book 集合了虛擬貨幣交易的訊息。JPEX虛擬貨幣交易所有提供買賣虛擬貨幣的買單(Bid)和賣單(Ask),Bid為買方出價的資訊而Ask為賣方報價的資訊。用户可以在JPEX網站或APP內查看交易帳簿上的買單與賣單。

4. 什麼是交易對?

Trading pairs are very common in Forex trading . In foreign 虛擬 貨幣 交易 所 推薦 exchange trading, the trading pair generally refers to how much currency A you need to exchange for currency B, for example: USD/EUR means how many euros you need to buy $1 USD. And we can all learn about the trading pairs of different virtual currencies from JPEX. When people have two virtual currencies specified in the trading pair, they can exchange one virtual currency for the other virtual currency. Take BTC/USDT as an example, which means that when you own Bitcoin, you can use Bitcoin to trade Tite.

5. 我可以透過什麼渠道進行比特幣買賣?

網上 / 實體找換店 (Over the counter / OTC Shop)

面對面交易 (P2P)

Bitcoin Exchange

JPEX台灣虛擬貨幣平台成立於 2019 虛擬 貨幣 交易 所 推薦 虛擬 貨幣 交易 所 推薦 年,專注發展去中心化金融、加密貨幣交易APP以及智能合約服務。2021年,JPEX正式打入香港、台灣加密貨幣交易平台市場,以穩定、快捷、安全爲服務宗旨,爲用戶提供合規及安全可靠的加密貨幣交易服務。 JPEX是一家獲得多個國家(包括:美國、加拿大以及澳洲)頒發虛擬貨幣牌照且受當地法規監管的買幣平台, 讓大眾能安全地進行不同加密貨幣買賣,如:比特幣買賣 (BTC買賣)、以太幣買賣(ETH 買賣)等。現今,JPEX為用戶提供60多款的加密貨幣交易服務以及20多種加密貨幣期貨買賣,其交易手續費更低至0.04%。

6. How can I use cryptocurrency to invest and finance?

JPEX加密貨幣交易所提供了JPEX EARN功能,能夠讓投資者們賺取相當可觀的被動收入。使用JPEX EARN賺取被動收入的方法分別有3種,包括Earn Defi理財、活期理財和流動理財。

6.1 Defi理財

Earn Defi理財的原理是讓投資者們利用不同交易所之間的交易差價套利。JPEX虛擬貨幣平台使用24小時運作的人工智能交易程式,鎖定全球交易所的幣價,確保JPEX的投資者能夠搶先賺取可觀的差價回報。例如以比特幣Earn為例,JPEX的Earn系統會鎖定即時比特幣價格較低的虛擬貨幣交易所以低價買入加密貨幣,同時鎖定另一間即時比特幣價格較高的虛擬貨幣交易所,以較高價格賣出比特幣,簡單來說,Earn Defi理財就是把低買高賣的過程自動化,讓您被動地賺取高額價差回報,達到自身理財目標。

了解更多JPEX Earn Defi理財:

Currency choice:

Crypto currency Type : Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), Shiba, Doge, Cardino (ADA), APE, etc.

Annualized rate of return 10% – 30%

Settlement period daily settlement

Interest settlement currency: You can choose to use the deposited currency as the settlement currency of interest, or you can choose to settle in the stable currency USDT. For example, when you deposit BTC, you can choose to charge BTC 虛擬 貨幣 交易 所 推薦 interest, or you can choose to charge the equivalent USDT interest

論文:從 Coinbase 數據研究加密貨幣市場的內線交易

– 表1 –

我們檢查了 Coinbase 上幣公告前 300 小時到公告後 100 小時之間代幣的價格變動。

收集了在 Coinbase上幣公告前 480 小時(20 天)所有交易所的每小時價格和交易量數據,其中中心化交易所數據來自 CryptoCompare,去中心化交易所 (DEX) 數據來自 The Graph。

我們使用 MVISR CryptoCompare 數位資產 100 指數 (MVDA) 作為市場指數來計算異常收益。所有變量進行了縮尾處理以最小化異常值的影響。統計性分析結果如表 1 面板 B 所示。

加密貨幣市場是否存在內線交易?

假設所列公告列表中存在內線交易,那麼將發生在加密貨幣在 DEX 上幣前。DEX 無需了解您的客戶 (KYC) 或反洗錢 (AML) 要求,並為個人提供匿名和不受限制的偽交易機會。

儘管沒有直接的 KYC 或 AML 要求,但 DEX 是完全透明的,所有交易都在區塊鏈上公開可用。我們將該組中的代幣標記為可能的內線交易組(LITG),以便我們可以將其特徵(如異常價格上漲)與不太可能(事前)參與內幕交易的代幣進行比較;該組包含 98 個列表。

我們收集了在上幣公告前 300 虛擬 貨幣 交易 所 推薦 小時至公告後 100 小時代幣上幣的價格變動數據,以監測任何可能成為內線交易潛在證據的異常交易模式。

圖 1 顯示了 LTIG 組的累積異常回報(超過市場回報)的平均值和中位值。目測來看,在上幣公告前 250 小時開始存在明顯的上漲趨勢,並一直持續到正式上幣公告時。由於新資訊進入市場且交易員會對此作出反應,公告前還會有大幅上漲。我們觀察到的上漲趨勢與被起訴的股票市場內線交易案件的上漲趨勢一致(Patel & Putni¸nˇs, 2020)。

– 圖 1 –

接下來,將 LTIG 組與空組(不屬於 LTIG 的代幣組)進行比較,以驗證迅速上漲是否是 LTIG 組獨有的。

圖 2 顯示了 LTIG 相對於空組的累積異常收益的差異。

在分析兩組的上升差異時,我們去掉了可能導致上幣前上升普遍趨勢的因素 (控制因素)。LITG 的超額累積異常回報突出表明,與內線交易一致的上漲模式是在 DEX上幣的代幣組獨有的。這一證據充分支持了我們的假設,即內線交易更有可能發生在 DEX 上幣的代幣中。

– 圖 2 –

為了檢驗異常上漲的統計顯著性,我們回歸了範圍 [-24,-1],[-72,-1] 和 [-168,-1] 內的累計異常收益(CAR),以小時衡量相對於上幣公告(時間0),即對應上幣公告前 1,3 和 7 天,關於 LITG 的虛擬變量和一組控制變量:

其中 LITG 是一個虛擬變量,如果代幣是 LITG 組,則等於 1,否則等於0。

回歸結果如表 2 所示。在所有的 CAR 範圍內,發現在 LITG 組中有統計學意義上顯著的超額增長,這為結論提供了進一步的支持。

與不太可能發生內線交易的代幣基準組相比,LITG 組的代幣在 3 天 (7天) 期間累積的異常收益高出了15% (19%)。無論從相對還是絕對意義上來說,這都是一個巨大的增長。而且考慮到從 -300 虛擬 貨幣 交易 所 推薦 小時到 100 小時的整個採樣期間,平均 CAR 為 32%,這也具有經濟學意義。

回歸結果還表明,在上幣公告之前交易量較大的加密貨幣在 3 天和 7 天的範圍內具有較高的異常收益。總體而言,回歸支持 LITG 組中存在與內幕交易一致的異常上漲模式。

– 表 2 –

來自加密錢包維度的證據

為了識別可能對即將發布的上幣公告有內線消息的錢包,我們首先確定在代幣上幣公告之前每小時在 DEX 上交易最活躍(最高交易量)的錢包。

DEX 交易量的主要貢獻者是最大可提取價值機器人 MEV(Daian 等人,2019 年;Weintraub 等人,2022 年),利用套利機會進行交易或參與三明治攻擊。

延伸閱讀: 揭秘加密貨幣市場上「三明治交易機器人」:從以太坊賺數十億美元利潤

MEV 機器人通常是 DEX上交易量最大的帳戶。因此,我們刪除了已知的 MEV 機器人錢包地址和具有超過 5000 次轉帳的錢包(可能是某種形式的自動機器人),以便為每個池獲取一組可能包含內線交易證據的地址。我們比較這些地址在不同池中的共性,以獲得一組在上幣公告之前最常交易的錢包。然後,我們會手動檢查這些錢包在上幣公告之前是否存在內線交易的證據。

圖 3 展示了在 Coinbase 發布上幣公告之前,我們確定為系統交易的 4 個互聯錢包的交易活動。這組互聯錢包(個人) 在 2020 年 11 月至 2021 年 1 月期間上幣的 15 種代幣中持有頭寸。

有時,控制錢包的個人將資產轉移到中心化的加密貨幣交易所,但在許多情況下,錢包在 DEX 上交易,從而避免 AML 和 KYC 檢查。我們根據交易時 ETH 和 ETH 的美元價值來衡量這些錢包的利潤。

– 圖3 –

「1 號錢包」於 2020 年 11 月 24 日,即 2020 年 11 月 30 日上幣公告的前 6 天購買了 NU 幣。在 2021 年 3 月 9 日 MATIC 和 SKL 代幣聯合宣布將在 Coinbase 上幣之前,這個錢包持續建立頭寸。「1號錢包」的資金來自幣安的轉帳,利潤也匯回了幣安。「1 號錢包」轉帳 332 ETH 給「2 號錢包」,然後停止交易。

「2 號錢包」在 ANKR、NKN、OGN、RLC、CTSI 和 FORTH 發布上幣公告之前就持有了這些貨幣的頭寸。隨著 FORTH 的購買,錢包背後的個人也購買了AMPL。FORTH 是 AMPL 的治理代幣。個人在公告之前通過購買最相似的資產買入了錯誤的代幣。一經公共分佈,該個人就急於購買 FORTH。如果上幣代幣被內部人士透露給外部方,這一事故符合我們的預期。個人根據有關上幣的部分資訊進行交易。「2號錢包」ETH 利潤轉移到幣安和另一個中心化交易所 OKX。「2 號錢包」將 12 ETH 轉帳給「3 號錢包」,然後停止交易。

「3 號錢包」在上幣公告前就積累了 GTC、MLN、KEEP 和 SUKU 代幣。錢包(個人)沒有在 DEX 上出售,而是將代幣轉移到幣安,因為在 Coinbase 上幣公告後可以在那裡出售。我們假設個人在轉移後在幣安上出售了代幣。「3 號錢包」轉帳 55 ETH 到「4 號錢包」。

「4 號錢包」在 FOX 代幣上幣公告前就佔據了一席之地。總之,在 2020 年 11 月 24 日至 2022 年 1 月 22 日期間,這四個互聯錢包在 Coinbase 上幣公告之前的交易中獲利估計為 1003 ETH(150 萬美元)。交易活動如此一致且系統地在上幣公告之前進行,因此除了交易者掌握有關即將發布的上幣公告的內線消息外,不太可能有任何其他解釋。

我們估計列表中 10-25% 的加密貨幣上幣之前就已經進行了內線交易,並保守地估計內線交易者賺取了 150 萬美元的交易利潤。

在撰寫本文時,SEC 對加密貨幣內線交易進行的首次起訴證實了我們的研究。我們識別了未包括在 SEC 起訴中的潛在內線交易案件。與其他形式的金融不當行為一樣,內線交易不利於加密貨幣市場的完整性,其存在可能會損害投資者的信心。如果投資者相信加密貨幣市場容易發生廣泛的內線交易,他們可能選擇不參與其中,從而阻礙了交易收益的實現。